دعوة إلى انعقاد الجلسة

دعوة إلى انعقاد الجلسة

العامة المزدوجة (العادية والخارقة للعادة) شركة ميقا العالمية للاستشارات

شركة خفية الاسم غير مقيمة

رأس مالها : 300.000 دولار أمريكي

المقر الاجتماعي : عمارة المنى – مكتب عدد 3 – مبنى ب – الطابق الأرضي

نهج بحيرة مالاران – ضفاف البحيرة – 1053 تونس

السجل التجاري : B24143102009

المعرف الجبائي : 1116514/T/A/M

مساهمو شركة ميقا العالمية للاستشارات شركة خفية الاسم غير مقيمة رأس مالها 300.000 دولار أمريكي – السجل التجاري عدد B24143102009 – مدعوون للحضور يوم الجمعة 13 جانفي 2012 على الساعة الثانية عشر في المقر الاجتماعي للشركة لانعقاد الجلسة العامة المزدوجة للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1) المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2) النظر في تقريري مجلس الإدارة لسنتي 2010 و2011.

3) استعراض القوائم المالية للسنوات المحاسبية 2010 و2011.

4) استعراض التقريرين العامين والتقريرين الخاصين لمراقب الحسابات لسنتي 2010 و2011.

5) المصادقة على القوائم المالية للسنوات المحاسبية 2010 و2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) تحديد مكافآت الحضور لسنتي 2010 و2011.

7) تخصيص النتيجة المحاسبية لسنتي 2010 و2011.

8) النظر والمصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

9) المصادقة على تركيب رأس المال الاجتماعي في 31 ديسمبر 2010.

10) الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمته وعلى خلاص حسابه المحاسبي الجاري والتفويض إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة مسألة تعيين مسيرين جدد.

11) التفويض إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة مسألة تجديد مهام المسيرين وتعيين مسيرين جدد.

12) تجديد مهام مراقب الحسابات.

13) مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) ملاحظة تراكم الخسائر وتطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. 2) تغيير طريقة التصرف للشركة وتحيين القانون الأساسي.

3) تعيين رئيس مدير عام وتحديد صلاحياته وأجرته.

4) تعيين مدير عام مساعد وتحديد صلاحياته وأجرته.

5) تجديد مهام المسيرين وتعيين مسيرين جدد.

6) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة