International Mega Consulting - I.M.C-SA
SA non résidente au capital de 300.000 Dollars américains
Siège Social : Immeuble El Mouna - Bloc B - RDC - Bureau n°3 Rue du Lac Mälaren - Les Berges du Lac 1053 Tunis
RC : B24143102009
MF : 1116514T/A/M/000
Les actionnaires de la société International Mega Consulting - I.M.C-SA société anonyme non résidente au capital de 300.000 dollars américains, inscrite au registre de commerce n° B24143102009, sont convoqués pour assister le vendredi 13 janvier 2012 à 12 heure, au siège de la société, à l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire
1) Entérinement du retard quant à la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2) Examen des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2010 et 2011.
3) Examen des états financiers des exercices 2010 et 2011.
4) Examen des rapports généraux et des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices 2010 et 2011.
5) Approbation s'il y a lieu des états financiers des exercices 2010 et 2011 et quitus à donner aux administrateurs.
6) Fixation des jetons de présence pour les exercices 2010 et 2011.
7) Affectation des résultats des exercices 2010 et 2011.
8) Examen et approbation s'il y a lieu des conventions réglementées.
9) Approbation de la structure du capital social au 31 décembre 2010.
10) Acceptation de la démission du Président du Conseil d'Administration, attribution de quitus pour sa gestion, règlement de son compte courant actionnaire et délégation à l'assemblée générale extraordinaire la nomination des nouveaux dirigeants.
11) Délégation à l'assemblée générale extraordinaire le renouvellement des mandats des administrateurs et la nomination de nouveaux administrateurs.
12) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
13) Questions diverses.
Assemblée Générale Extraordinaire
1) Constatation des pertes cumulées et application des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.
2) Changement du mode de gestion de la société et modification des Statuts.
3) Nomination d'un Président Directeur Général, attribution de ses pouvoirs et de ses habilitations et fixation de sa rémunération.
4) Nomination d'un Directeur Général Adjoint, attribution de ses pouvoirs et de ses habilitations et fixation de sa rémunération.
5) Renouvellement des mandats des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.
6) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration