الشركة التونسية الأوروبية المالية

الشركة | التونسية | الأوروبية | المالية

والاستثمار

كوفيت سيكاف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : 12، شارع الحبيب ثامر - 1069 تونس

السجل التجاري : B175481997

الرقم الجبائي : 4344030E/A/M/000 1 مصادقة عل قوائم مالية، تجديد وكالة

أعضاء | مجلس | الإدارة | ووكالة | مراقب

الحسابات

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الحبيب ثامر تونس في 25 أكتوبر 2011 تحت عدد 11706626 وصل عدد M71157، تم ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وهؤلاء الأعضاء هم :

شركة "CARTE"

شركة "SEPCM"

السيد حسين الدغري.

السيد منصف الدغري.

السيد كمال الدغري.

تجديد وكالة مراقب الحسابات شركة " Audit Etudes Et Conseil-AEC" وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2013.

2 تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الحبيب ثامر - تونس في 18 نوفمبر 2011 تحت عدد 11707169 وصل عدد M75755 أنه تم تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد حسين الدغري وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة. وقد فوض المجلس للسيد حسين الدغري كل الصلاحيات والنفوذ اللازم لإدارة الشركة وإلزامها.

3 نقل المقر الاجتماعي وتحيين القانون الأساسي للشركة

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الحبيب ثامر تونس في 25 أكتوبر 2011 تحت عدد 11706627 وصل عدد M71161 تم :

نقل المقر الاجتماعي من 12، شارع الحبيب ثامر - 1069 تونس إلى عمارة CARTE - المركز الشمالي العمراني- تونس.

المصادقة على التحويرات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة كما تمت المصادقة أيضا على نص العقد التأسيسي الجديد للشركة المحين بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة.

تتعلق التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي بالفصل 2 المتعلقة بالتسمية الاجتماعية للشركة، بالفصل 4 المتعلق بالمقر الاجتماعي للشركة، بالفصل 7 المتعلق بتحرير الأسهم، الفصل 9 المتعلق بشكل السهم، الفصل 10 المتعلق بالتفويت في الأسهم، الفصل 11 المتعلق بمجلس الإدارة، الفصل 13 المتعلق بتعويض أعضاء مجلس الإدارة، الفصل 19 المتعلق بمسؤولية مسيري الشركة، الفصل 21 المتعلق بمراقب حسابات الشركة، الفصل 25 المتعلق بالجلسات العامة غير العادية، الفصل 26 المتعلق باستدعاء الجلسات العامة والفصل 36 المتعلق بالوثائق الحسابية وحقوق المساهم.

كما أضيفت للعقد التأسيسي فصل 36 مكرر يتعلق بوجوب إيداع الوثائق المالية السنوية بالسجل التجاري للشركة.

توضع الوثائق التي يمكن للمساهمين الإطلاع عليها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة

وبإمكان المساهمين ممارسة حقهم في الإطلاع خلال أوقات العمل العادية.

4 الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ديسمبر 2011 تحت عدد D1766897 نظيرين من كل وثيقة من الوثائق التالية :

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 سبتمبر 2011.

القوائم المالية لسنة 2010.

تقريري مراقب الحسابات الخاص والعام بالنسبة لنفس السنة المالية.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 20 سبتمبر 2011.

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 20 سبتمبر 2011.

العقد التأسيسي الجديد للشركة المسجل بالقباضة المالية بالشرقية، في 12 أكتوبر 2011 تحت عدد 11704340 وصل عدد 54231.

عن مجلس الإدارة