Tuniso-Européenne - Cofite SICAF
Société Anonyme
Au capital de 9 000 000 D
Siège social : 12, Avenue Habib
Thameur -1069 Tunis
Registre de commerce : B175481997
Matricule fiscal : 434430 E/A/M/000
1-Approbation des états financiers, renouvellement du mandat des administrateurs et nomination du commissaire aux comptes :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2011, enregistré à la Recette des Finances Habib Thameur le 25 octobre 2011 sous le numéro 11706626 quittance n°M71157, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013. Ces administrateurs sont :
La société "CARTE",
La société "SEPCM", Monsieur Hassine Doghri, Monsieur Moncef Doghri, Monsieur Kamel Doghri.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «la société AUDIT, ETUDES & CONSEIL - A.E.C» pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
2- Reconduction des fonctions du Président Directeur Général
Le conseil d'administration du 20 septembre 2011 dont le procès verbal est enregistré à la Recette des Finances - Rue Habib Thameur-Tunis le 18 novembre 2011 sous le numéro 11707169 quittance n°M75755, a reconduit les fonctions du Président Directeur Général, Monsieur Hassine Dhoghri et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Il appert dudit procès verbal que Monsieur Hassine Doghri a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
3- Transfert du siège social et mise à jour des statuts
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 septembre 2011, enregistrée à la recette des Finances Habib Thameur-Tunis le 25 octobre 2011 sous le numéro 11706627 quittance n°M71161, les actionnaires ont décidé :
p. 14- Le transfert du siège social de la société de 12, Avenue Habib Thameur -1069 Tunis à l'Immeuble CARTE - Centre Urbain Nord;
- l'approbation des modifications apportées aux statuts de la société ainsi que l'approbation du texte des nouveaux statuts de la société mis à jour à la date de l'assemblée générale extraordinaire.
Les modifications apportées aux statuts concernent l'article 2 relatif à la dénomination, l'article 4 relatif au siège social de la société, article 7 relatif à la libération de l'action, l'article 9 relatif à la forme de l'action, l'article 10 relatif à la transmission des actions, l'article 11 relatif au conseil d'administration, l'article 13 relatif au remplacement des administrateurs, l'article 19 relatif à la responsabilité des dirigeants, l'article 21 relatif au commissaire aux comptes, l'article 25 relatif à l'assemblée générale extraordinaire, l'article 26 relatif à la convocation des assemblées générales, l'article 36 relatif aux documents comptables et droit des actionnaires.
Est ajouté aux statuts de la société un article 36 Bis relatif à l'obligation de dépôt des états financiers annuels au registre de commerce de la société.
Les documents que les actionnaires peuvent consulter sont mis à leur disposition au siège social de la société. Les actionnaires peuvent exercer leur droit pendant les horaires habituels de travail à la société.
4- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 Décembre 2011 sous le numéro D1766897 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2011
- Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2010
- Rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010
- Procès verbal du conseil d'administration du 20 septembre 2011
- Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2011
- Statuts mis à jour à la date de l'assemblée générale extraordinaire sus indiquée enregistré à la recette des Finances la Charguia le 12 octobre 2011 sous le numéro 11704340 quittance n°54231.
Le conseil d'administration