الترفيع في رأس المال

الترفيع في رأس المال

تحيين القانون الأساسي

المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد

شركة البنكية للخدمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.727.045 دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 تونس قرطاج 2035

السجل التجاري : B130221998

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنكية للخدمات بتاريخ 14 ديسمبر 2011 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 27 ديسمبر 2011 تحت عدد 11712949 يستخلص :

1- قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة بالإجماع الترفيع في راس مال شركة البنكية للخدمات من 2.817.045 دينار إلى 6.727.045 دينار وذلك بإدماج مبالغ الاحتياطي العادي، الخاص وإعادة الاستثمار المعفى من الأداءات حسب مقتضيات الفصل السابع من مجلة التشجيع على الاستثمارات حيث أنه تم إصدار 782.000 سهم مجاني إسمي مرقم من 563.410 إلى 1.345.409 وعلى هذا الأساس وقع تعديل الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

2- قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة بالإجماع تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات مجلة المؤسسات التجارية وذلك لتغيير الفصول 29 و35 الفقرة الأخيرة و44 مطة أولى فقرة 3.

3- قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة بالأغلبية المصادقة على تعيين السيد جعفر ختاش بصفته عضو مجلس إدارة جديد عوضا عن السيد عبد الرحمان بن عثمان للمدة المتبقية لهذا الأخير طبقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 29 سبتمبر 2011.

4- نسختين من محضر اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة وقع إيداعها في كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 29 ديسمبر

2011 | تحت | عدد | D24312298/

201164968.

عن مجلس الإدارة