العامة العقارية التونسية

العامة العقارية التونسية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 2، نهج تركيا تونس دفتر تجاري تونس عدد : 136142000 ب المعرف الجبائي : 741040 F

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس في 29 ماي 2009 والمسجل في 7 جانفي 2010 تحت عدد 10800085 بالقباضة المالية نهج غاندي، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تحت عدد D24367400، قررت الجلسة :

• تجديد نيابة البنك التونسي كعضو بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

• تسمية شركة ف م ب ز – ك ب م ج تونس

TUNISIE | FMBZ-KPMG | كمراقب

حسابات للشركة.

تنتهي هذه النيابات إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات سنة 2011. تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2 أفريل 2010 والمسجل في 20 ماي 2011 تحت عدد 11804727 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تحت عدد D24367400،

قررت | الجلسة | تجديد | نيابة | شركة

المستودعات التونسية كعضو بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، تنتهي إثر الجلسة العامة التي ستبت في حسابات سنة 2012.

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 فيفري 2011 والمسجل في 29 مارس 2011 تحت عدد 11802794 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى

كتابة | المحكمة | الإبتدائية | تحت | عدد

D24367400، قررت الجلسة :

• تغيير طريقة تسيير الشركة.

• التخلي على الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

• تغيير الفصول 16 و20 من القانون الأساسي.

تبعا لمحضر مجلس الإدارة المنعقد في 28 فيفري 2011 والمسجل في 29 مارس 2011 تحت عدد 11802793 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة

المحكمة الإبتدائية تحت عدد D24367400، قرر مجلس الإدارة :

• قبول استقالة السيد عبد المجيد مرزوق من عضويته بمجلس الإدارة ومن مهامه كرئيس مجلس الإدارة.

• قبول استقالة السيد رشيد الشريف من مهامه كمدير عام.

• تزكية السيد فوزي الجميعي كعضو بمجلس الإدارة عوضا للسيد عبد المجيد مرزوق. - تسمية السيد محمد فوزي الجميعي كرئيس مدير عام للعامة للشركة.

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 23 ماي 2011 والمسجل في 28 أكتوبر 2011 تحت عدد 11810615 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس، والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تحت عدد D24367400، قررت الجلسة المصادقة على تزكية السيد محمد فوزي الجميعي كعضو بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات، تنتهي إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2013.