Société Anonyme
Au capital de 8.000.000 Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
RC : N°B136142000 Tunis
Matricule Fiscal : 741040 F
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 29 Mai 2009, enregistré le 7 Janvier 2010 sous le n° 10800085 à la Recette des Finances - Rue Ghandi - et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n° D24367400, l'Assemblée a décidé de :
- renouveler le mandat de la Banque de Tunisie pour une période de trois (03) ans
- nommer en tant que commissaire aux comptes la Société FMBZ-KPMG Tunisie
Ces mandats arriveront à expiration lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 2 Avril 2010, enregistré le 20 mai 2011 sous le n°11804727 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n°D24367400, l'Assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de la Société des Entrepôts Tunisiens pour une période de trois (03) ans qui arrivera à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Tunis le 28 Février 2011, enregistré le 29 Mars 2011 sous le n° 11802794 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n°D24367400, l'AGE a décidé :
p. 194- le changement du mode de direction de la société
- la renonciation à la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général.
- la modification des articles 16 et 20 des statuts.
Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 28 février 2011, enregistré le 29 Mars 2011 sous le n°11802793 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n°D24367400, le Conseil a décidé :
- L'acceptation de la démission de Monsieur Abdelmajid Merzouk de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration.
- l'acceptation de la démission de Monsieur Rachid Cherif de ses fonctions de Directeur Général.
- la cooptation de Monsieur Mohamed Faouzi Jemai en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Abdelmajid Merzouk.
- la nomination de Monsieur Mohamed Faouzi Jemai en qualité de Président Directeur Général de la Société.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 23 mai 2011, enregistré le 28 Octobre 2011 sous le n°11810615 à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n°D24367400, l'Assemblée a décidé de ratifier la cooptation de Monsieur Mohamed Faouzi Jemai en tant qu'administrateur pour une période de trois (03) ans qui arrivera à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur la gestion de l'exercice 2013.