إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سيراب للإسمنت المصنع
SIREP PREFA » SA »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.050.000 دينار
المقر الاجتماعي : بطريق قابس كلم 86 معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس،
الطريق | الرئيسية | رقم | 1 | النقطة
الكيلومترية عدد 355
الدفتر التجاري : B0827832007
المعرف الجبائي : 1001267P
إن مساهمي شركة سيراب للاسمنت المصنع "برافا" مدعوون للحضور يوم الجمعة 2 مارس 2012 بالمقر الاجتماعي للشركة : I- بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة
2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010،
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
4- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010،
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010،
6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها الرئيس المدير العام،
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام،
9- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2010 ، والقوائم المالية لسنة 2010، ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
II- بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 600.000 دينار بتحويله من الحساب الجاري لمساهم والتخلي عن حق الأفضلية لفائدته.
2- التفويض لمجلس الادارة لضبط طرق الترفيع والقيام بكل الإجراءات المرتبطة بذلك الترفيع وتنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي نتيجة لتحقيق عملية الترفيع،
3- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الوكيل والموكل.
عن مجلس الادارة
الرئيس