SIREP PREFA
SA au capital de 2 050 000 dinars
Siège social: Route de Gabès km 86 La Skhira SFAX
RC Sfax n° B0827832007
MF : 1001267 P
Les actionnaires de la société SIREP PREFA sont convoqués pour assister :
I- à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le vendredi 2 mars 2012 à dix heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010,
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2010,
6) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du CSC,
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général,
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général,
9) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2010, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
II- A l'assemblée générale extraordinaire, le même jour et au même lieu, à onze heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Augmentation du capital de 600000 dinars par l'incorporation du compte courant d'un actionnaire, et d'abandonner à son profit le droit préférentiel de souscription,
2- Donner pouvoir au conseil d'administration pour définir les modalités de cette augmentation, d'accomplir les formalités subséquentes et de modifier, une fois terminé, l'article 7 des statuts,
3- Pouvoirs pour formalités.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
P/ Le conseil d'administration
Le président