نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار

نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار

شركة مصحة الأمان باجة خ.أ

رأس مالها : 5 651 600 دينار

المقر الإجتماعي : 3 نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، 2046

السجل التجاري : B2410842009

المعرف الجبائي : 1086119/S/A/M/000 نشرة مخصصة للترفيع في رأس المال الإجتماعي المقررة بالجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2012

وقع نشر هذه النشرة بمقتضى مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية.

التسمية الإجتماعية : شركة مصحة الأمان باجة.

النظام القانوني : شركة خفية الإسم.

المقر الإجتماعي : 3 نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، 2046.

رأس المال الإجتماعي : 5 651 600 دينار. النشاط الإجتماعي : انجاز مصحة، إدارتها والقيام بإستغلال مؤسسة صحية خاصة، ...الخ.

مدة النشاط : 99 سنة.

بعد المصادقة على محضر جلسة أعضاء مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة في 24 جانفي 2012 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتاريخ 9 فيفري 2012 تحت عدد 12501247، وصل عدد 1508، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية (المكتب الموحد) بتونس، تحت عدد اس 24232012 بتونس بتاريخ 10 فيفري 2012، تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره 848 000 (ثمانمائة وثمان وأربعون ألف) دينار ليرتفع الرأس المال الإجتماعي من 5 651 600 (خمس ملايين وستمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة دينار) إلى 6.500.000 (ست ملايين وخمسمائة ألف) دينار وذلك بإصدار 8484 (ثمانية آلاف وأربعمائة وأربع وثمانون) سهم جديد ذو قيمة اسمية 100 (مائة دينار) للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الإكتتاب.

• حذف حق الأولوية في الإكتتاب بصفة جزئية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص حق الإكتتاب وبصفة حصرية بالنسبة ل 2071 (ألفين وواحد وسبعون) سهما للأطباء.

• يسري حق التمتع بالأسهم من تاريخ تحقيق الترفيع في الرأس المال الإجتماعي.

• حدد تاريخ الإكتتاب بستون يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق

الإكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك حتى في حال الاكتتاب الكلي.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس

الإدارة | بإعادة | توزيع | بين | المساهمين

أو أشخاص آخرين وذلك لمدة ثلاثين يوما إضافية للاكتتاب.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق

من | صحة | الإجراءات | وتحيين القانون

الأساسي. كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل للمجلس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الإكتتاب، جمع الإكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية. - لا يقبل الإكتتاب العيني.

لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.

• توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :

أ- نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذ بلغ الإحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

ب- المبلغ اللازم يدفع للمساهمين، بعنوان نسبة توزيع أولي وتمثل خمسة بالمئة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.

ج- يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.

د- يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.

تودع | المبالغ | المكتتبة | والمحررة | في

حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع دكتور بورني تحت عدد 07 108 00 43 340 600990 02. تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.

عن مجلس الإدارة