استدعاء الجلسة العامة العادية — الشركة المالية الحماس

استدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة المالية الحماس

"سوفي إيلان"

شركة استثمار ذات رأس مال قار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 34، نهج الهادي الكراي المنزه الرابع، 1004 تونس

السجل التجاري : B1136211996

المعرف الجبائي : V/492809

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المالية الحماس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 مارس 2012، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 34 المنزه الرابع 1034، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.

2) النظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليها.

3) النظر في تقارير مراقب المساهمات حول السنة المالية 2011،

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5) تحديد منحة الحضور.

6) تبويت نتائج سنة 2011،

7) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

8) تجديد مهام مراقب الحسابات.

عن مجلس الإدارة

الرئيس