استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000

السجل التجاري : B163201996

السادة المساهمين بشركة بونا تونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 31 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "The Résidence" - قمرت - الكائن بسواحل قرطاج - ص ب 697 - 2070 المرسى - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

2 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

3 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حلو الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2011.

4 المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج لسنة 2011.

6 المصادقة على إحالة أسهم.

7 الإعلام بتولي مناصب إدارة، يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، بشركات أخرى.

8 مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة