المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2009 و2010
إيداع تقرير مراقب الحسابات
تخصيص النتائج للسنوات المالية 2009 و2010
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنوات المالية 2009 و2010
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب حسابات
تعيين رئيس مدير عام
الصناعات | السياحية | التونسية
"نزل الباشا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.320.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع خير الدين باشا تونس
المعرف الجبائي : 015063T/M/000
السجل التجاري : B190881997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2011 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 24 ديسمبر 2011 تحت عدد 11812957 وصل عدد 15041، تقرر ما يلي :
المصادقة على انعقاد الجلسة العامة للسنة المالية 2009 بعد الآجال القانونية،
المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية المنقولة في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010،
تخصيص النتائج للسنوات المالية المنقولة في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية المنقولة في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010،
تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
تجديد عضوية مجلس الإدارة السادة : يحي بياحي، الطاهر بياحي، الطيب بياحي للسنوات المالية 2011 و2012 و2013،
تعيين السيد نوفل العمري المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، بصفة مراقب حسابات للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2011 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 29 ديسمبر 2011 تحت عدد 11813133 وصل عدد 15241، تقرر ما يلي :
تعيين السيد يحي بياحي بصفته رئيس مدير عام الشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة، ويتمتع بسلطات موسعة للتصرف باسم الشركة.
تم إيداع نظيرين من هاته المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 فيفري 2012 تحت عدد 20126563.
الرئيس المدير العام