Dépôt rapport du commissaire aux comptes
Affectation des résultats des exercices 2009 & 2010
Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2009 & 2010
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration nomination du commissaire aux comptes
Nomination d'un président directeur général
TUNISIE TOURISME INDUSTRIES HOTEL LE PACHA « T.T.I »
SA au capital de 1.320.000 Dinars
Siège Social: Avenue Kheireddine Pacha - Tunis
MF : 015063/T/M/000
RC : B190881997
En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Novembre 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 24 Décembre 2011, sous le n° 11812957, quittance n° 15041, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale de l'exercice 2009. Approbation des états financiers des exercices clos aux 31/12/2009 & 31/12/2010. Affectation des résultats des exercices clos aux 31/12/2009 & 31/12/2010.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion pour les exercices clos aux 31/12/2009 & 31/12/2010.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia BAYAHI, Tahar BAYAHI et Taieb BAYAHI pour les exercices 2011, 2012 & 2013.
- Nomination de Monsieur Naoufel AMRI inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2011, 2012 & 2013.
Et en vertu du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 15 Novembre 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis, le 29 Décembre 2011, sous le n° 11813133, quittance n° 15241, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia BAYAHI en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 06/02/2012 sous le n° 20126563.
Le Président Directeur Général