استدعاء
(اجتماع ثاني لعدم توفر النصاب في جلسة يوم 24 فيفري 2012)
تعلم | قرطاج | للخدمات | والمساعدة
والمساندة شركة خفية الاسم ذات رأس مال 425000 دينار كافة المساهمين أنها ستعقد اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية يوم الأربعاء 14 مارس 2012 على الساعة الثانية عشر صباحا بمقرها الكائن ب 20 نهج ابن خلدون - تونس (الطابق الخامس) للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة والموافقة على تقرير الذي أعده مجلس الإدارة.
2 قراءة تقرير مراجع الحسابات.
3 الموافقة على حسابات السنة حتى 2010/12/31.
4 توزيع المرابيح لسنة 2010.
5 الموافقة على إزالة محمد فريد سوسية ممثل منكس للاستشارة والخدمات كعضو في مجلس الإدارة.
6 الموافقة على تعيين جون كارلس كزمان كعضو جديدا في مجلس الإدارة.
7 قراءة التقارير الخاص من مراقب الحسابات والتي تظم الاتفاقيات بموجب المادة 200 من قانون الشركات التجارية والموافقة على الاتفاقيات.
8 إلغاء محمد فريد سوسية وطارق بن جبارة عضوين من مهامهم في مجلس الإدارة لشركة قرطاج للمساعدة ليبيا بسبب مصالحهم المباشرة في شركة FTS.
9 التفويض للقيام بالإجراءات الإدارية والقضائية بتونس وليبيا.
أضيفت نقاط جديدة لجدل الأعمال من طرف أحد المساهمين الحاملين ما لا يقل عن 5/ من الأسهم والمبلغ إلى الشركة قبل الجلسة العامة الأولى كالآتي :
10 المصادقة على تعليق مهام المدير العام لفرع الشركة قرطاج للمساعدة ليبيا.
11 تعيين عضوين إلى مجلس الإدارة لفرع الشركة قرطاج للمساعدة ليبيا لمدة عام واحد.
12 الموافقة على التدابير التحفظية التي اتخذها الرئيس لحماية مصالح فرع الشركة قرطاج للمساعدة ليبيا.
13 التفويض الرئيسي لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية في تونس وليبيا لتقييم الوضع الحقيقي لفرع الشركة بليبيا على جميع المستويات وتقديم تقرير إلى الجلسة العامة القادمة.
مجلس الإدارة