(deuxième réunion pour défaut de quorum à la première AGO tenue le 24 février 2012)
Les actionnaires de la Société Anonyme Carthage Assistance et Services au capital social de 425.000 Dinars, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le vendredi 14 mars 2012 à midi dans les locaux de la société sis au 20 rue Ibn Khaldoun -Tunis (6è étage) à l'effet de délibérer des points de l'Ordre du Jour suivants
1. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
2. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2010 et quitus aux administrateurs.
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2010.
5. Approbation de la révocation de Monsieur Mohamed Férid Soussia comme représentant de Meninx Assistance Conseil comme membre du Conseil d'Administration
6. Approbation de la nomination de M. Juan Carlos Guzman comme membre du Conseil d'Administration.
7. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions, prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions.
8. Révocation de Messieurs Férid Soussia et Tarek Ben Jebara de leurs fonctions d'administrateurs de la société filiale CASL en raison de leur intérêt direct dans FTS.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
De nouveaux points à l'ordre du jour ont été ajouté par un Actionnaire détenant au moins 5% des actions et notifiés à la société avant la première réunion comme suit :
10. Confirmation de la suspension du Directeur Général de la filiale Carthage Assistance Libya.
11. Désignation pour une durée d'une année de deux administrateurs au sein du Conseil d'Administration de la filiale Carthage Assistance Libya.
12. Approbation des mesures conservatoires prises par le Président pour sauvegarder les intérêts de la filiale.
13. Mandat au Président pour entreprendre toute action administrative ou judiciaire en Tunisie ou en Libye afin de faire le point sur la situation réelle de la filiale sur tous les plans et rendre compte à la prochaine Assemblée Générale.
Pour le Conseil d'Administration