تكوين شركة خفية الاسم — شركة مصحة الأمان نابل

تكوين شركة خفية الاسم

شركة مصحة الأمان نابل

رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار المقر الاجتماعي : 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، 2046، طريق المرسى، تونس

بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في بتاريخ 12 جانفي 2012 المسجل بتونس لدى قباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول، بتاريخ 17 فيفري 2012، تحت عدد 12801424، وصل 1700.

1/ ملخص من القانون الأساسي :

لقد تم تكوين شركة بين أصحاب الأسهم المكتتبة وذلك ضمن المواصفات التالية :

الاسم الاجتماعي : شركة مصحة الأمان بنابل.

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار مقسمة إلى 650.000 سهم، قيمته الاسمية عشرة دنانير حرر نصفها عند الاكتتاب.

المقر الاجتماعي : 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، 246، طريق المرسى، تونس.

الموضوع الاجتماعي :

• إحداث التصرف بالمؤسسات الصحية والاستشفائية.

• إعادة هيكلة لحسابها أو لحساب الآخرين أي مؤسسة صحية.

• وبصفة عامة القيام وبدون أي استثناء

بالعمليات | المالية، | التجارية، | والصناعية

بخصوص المنقولات والعقارات التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الصحي.

2/ التصريح بالاكتتاب والدفع :

وقع التصريح بالاكتتاب والدفع لدى السيد قابض تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتاريخ 17 فيفري 2012 الذي قام بتسجيله في نفس اليوم تحت عدد 12801427، وصل عدد 1701.

3/ الجلسة العامة التأسيسية :

بموجب محضر مداولات الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة يوم 17 فيفري 2012 والمسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول، بتاريخ 22 فيفري 2012 تحت عدد 12501483، وصل عدد 1770، يتبين أن الجلسة العامة التأسيسية، بعد التثبت في إجراءات التكوين :

• أقرت واعترفت بصحة التصريح والاكتتاب والدفع والتي قام بها المؤسس لدى السيد قابض تسجيل عقود الشركات.

• وافقت على القانون الأساسي وصرحت بالتكوين الفعلي للشركة.

• عينت أعضاء أول مجلس ادارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية للنظر في نتائج السنة المحاسبية 2014، كما يلي :

• الشركة المتوسطية للتأمين وإعادة التأمين "كومار" مقعدين.

• بنك الأمان

• شركة الأمان للصحة.

• السيد حكيم بن يدر.

• الدكتور الطيب الباصومي.

• وعينت مكتب فينور كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية للنظر في نتائج السنة المحاسبية 2014.

• إبراء ذمة المؤسس وتحمل جميع الالتزامات المبرمة من قبله لفائدة الشركة بصدد التكوين.

4/ اجتماع مجلس الادارة :

بموجب محضر مداولات مجلس الادارة المنعقد يوم 17 فيفري 2012 والمسجل بتونس، بتاريخ 22 فيفري 2012 بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول تحت عدد 12801484 وصل عدد 1772، تقرر ما يلي :

• عين السيد حكيم بن يدر رئيسا لمجلس الإدارة، لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة وذلك بالنفوذ الممنوح له من قبل مجلس الإدارة والقانون الأساسي للشركة.

• تعيين السيد محمد بن حميدة مديرا عاما للشركة وذلك للمدة المحددة بمجلة الشركات التجارية، مع منحه النفوذ المحدد من قبل مجلس الإدارة، القانون الأساسي للشركة والقانون.

5/ الإيداع :

تم إيداع الوثائق التأسيسية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 فيفري 2012 تحت عدد D312652012 :

• القانون الأساسي للشركة.

• التصريح بالاكتتاب والدفع.

• قائمة المكتتبين في رأس المال.

• محضر الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 17 فيفري 2012.

• محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.

عن مجلس الإدارة