محضر جلسة عامة عادية

محضر جلسة عامة عادية

المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2011

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية لشركة سفير للبعث والتصرف العقاري المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى بتاريخ 3 فيفري 2012 تحت عدد التسجيل 1270658 وتحت وصل عدد 10814 وقد أودعت نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201210376 وبتاريخ 24 فيفري 2012 تقرر ما يلي :

• صادقت الجلسة العامة بإجماع الحاضرين على تقرير التصرف وموازنة الشركة لسنة 2010.

• قامت الجلسة العامة بتخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2010.

• وقع ابراء ذمة جميع أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام للشركة لتصرفهم وانجازهم مهامهم طيلة سنة 2010.

• وقع تعيين أعضاء مجلس الادارة لثلاث سنوات 2011، 2012 و2013 وهم :

• الشركة العربية التونسية للتطوير سيكار (ATD – SICAR).

السيد ياسين بالطيب.

• السيد عماد بالطيب.

• قررت الجلسة العامة تعيين السيد الحبيب بوعزيز خبير محاسب مراقب لحسابات شركة سفير للبعث والتصرف العقاري وذلك لمدة ثلاث سنوات 2011، 2012 و2013.