استدعاء — مخابر قالفارما

استدعاء

مخابر قالفارما

رأس مالها : 8.550.000 دينار

مقرها طريق المهدية كلم 10.5 – 3054 صفاقس – تونس

المعرف الجبائي : 420887NAM000

يدعو | مجلس | إدارة | مخابر | قالفارما

كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية الاستثنائية التي ستنعقد يوم السبت 31 مارس 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بنزل سيفاكس طريق سكرة كلم 1 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة حول القوائم المالية المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010

2/ تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010.

3/ النظر في القوائم المالية المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010

4/ النظر في تبويب النتائج المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010

5/ النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم خلال السنوات المالية 2008، 2009 و2010

7/ النظر في طلب احد المساهمين عزل احد من أعضاء مجلس الادارة.

8/ مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الادارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الادارة