Société anonyme
Capital social : 8 550 000 dinars
Siège social : Route de Mahdia km 10.5 - 3054 Sfax Tunisie
M.F. : 420887 NAM 000
Le Conseil d'Administration des laboratoires GALPHARMA a le plaisir d'inviter tous les actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire exceptionnelle qui aura lieu le samedi 31 mars 2012 à 13H. à l'hôtel SYPHAX, route Soukra km 1 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration pour les états financiers rectifiés relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour les états financiers rectifiés relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 ;
3. Approbation des Etats financiers rectifiés relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 ;
4. Affectation des résultats rectifiés relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 ;
5. Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus aux administrateurs relatif aux exercices 2008, 2009 et 2010 ;
7. Examen de la demande d'un actionnaire de révoquer l'un des membres du conseil d'administration ;
8. Questions diverses.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Pour le Conseil d'Administration