طينة للأسفار

طينة للأسفار

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 80.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع فرحات حشاد عمارة بللعج 3000 صفاقس

عدد السجل التجاري : B1133101997 المعرف الجبائي : 0026834Z/A/M/000 1- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج العربي زروق بصفاقس في 10 جانفي 2012 وصل عدد M001550 مرجع التسجيل 12500124 وقعت المصادقة على القرارات التالية :

• المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة من 80.000 دينار إلى 100.000 دينار وذلك بإصدار 2000 حصة اجتماعية جديدة قيمة الواحدة منها 10 دنانير وستتمتع

الحصص الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2011 وتصبح مساوية للحصص القديمة.

حيث وقعت الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إدماج 20.000 دينار من حساب النتائج المؤجلة لسنة 2010 وما قبلها.

وبذلك حدد رأس المال الاجتماعي بمائة ألف 100.000 دينار مقسم إلى 10.000 حصة اجتماعية بقيمة 10 دينار للحصة الواحد محررة بأكملها بين الشركاء وتم توزيعها حسب النسب المكتتبة.

تبعا لعملية الترفيع في رأس مال الشركة وقع تنقيح الفصلين 6 و7 من القانون الأساسي للشركة.

2- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج العربي زروق بصفاقس في 10 جانفي 2012 وصل عدد M001389 مرجع التسجيل 12700116 تقرر ما يلي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسات العادية الخاصة بتصرف سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و2010.

• المصادقة على تقارير التصرف حول الوكالة وتقارير مراقب الحسابات العام والخاص المتعلق بالفصل 115 من م.ش.ت كما صادقت على الموازنات وحسابات النتائج وجدول التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بسنوات 2006 إلى 2010.

• المصادقة على كل العمليات التصرف المنجزة من طرف الوكيل خلال سنوات 2006 إلى 2010 ومنحه إبراء ذمة تام ونهائي.

• قرت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ النتائج من حساب النتائج المؤجلة وتوزع هذه الأموال كلما توفرت السيولة اللازمة. - قررت الجلسة تجديد مهمة مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2011 و 2012 و2013.

• تمت المصادقة على تغيير النشاط الاجتماعي للشركة من وكالة أسفار صنف "ب" إلى وكالة أسفار صنف "أ" وتبعا لذلك تم تغيير الفصل الثاني من القانون الأساسي للشركة.

وقع إيداع نظيرين من هذه الوثائق المشار إليها لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 مارس 2012 تحت عدد 201211710.