SARL Au Capital de 80.000 DT
Siège Social : Avenue Farhat Hached Im. Bellaáj Sfax
RC : B1133101997
MF : 0026834 Z/A/M/000
I- Aux termes du P.V de l'A.G.E en date du 10 Décembre 2011 et enregistré à la recette des finances rue Arbi Zarrouk à Sfax le 10 Janvier 2012 quittance n°M001550 Référence d'enregistrement 12500124 il a été approuvé les résolutions suivantes :
Il appert que le capital social de la société a été augmenté de 80.000 DT à 100.000 DT soit une augmentation de 20.000 DT par l'émission de 2000 parts sociales de 10 DT chacune à attribuer aux associés.
Les parts sociales nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er janvier 2011 et seront assimilées aux parts sociales anciennes.
L'Augmentation est réalisée par incorporation des réserves du compte résultats reportés.
Par conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de la société ont été modifiés.
II- Aux termes du P.V de l'A.G.O tenue le 10 décembre 2011 et enregistré à la recette des finances rue Arbi Zarrouk à Sfax le 10 janvier 2012 quittance n°M001389 référence d'enregistrement 12700116 et il a été décidé ce qui suit :
- Ratification du retard dans la tenue des A.G.O statuant sur les exercices de 2006, 2007, 2008,
- D'approuver les rapports de gestion de la gérance et celui les rapports du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées définies par l'article 115 du C.S.C ainsi que l'approbation des bilans, l'état de résultat, les flux de trésorerie et les annexes aux états financiers relatifs aux exercices 2006 à 2010.
Et d'approuver également toutes les opérations et mesures traduites par ces comptes résumés dans le rapport du gérant relatifs aux exercices 2006 à 2010 et l'octroi du quitus entier et définitif pour sa gestion.
- L'assemblée décide d'affecter les bénéfices au compte résultats reportés et décide.
- La mise en distribution des dividendes aussitôt que la trésorerie la permettre.
et 2013.
- De reconduire le mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012.
- De modifier ainsi l'objet social de la société de l'exercice de l'activité d'agence de voyages catégories «B» pour devenir d'agence de voyages catégories «A» et par conséquent l'article 2 des statuts de la société est modifié.
Il a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax deux exemplaires de chacun des deux documents ci-dessus précités en date du 5 mars 2012 sous le n°20121170.