استدعاء لجلسة العامة العادية — أمان رأس المال

استدعاء لجلسة العامة العادية

أمان رأس المال

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس

رأس مالها : 500.000 دينار

السجل التجاري عدد 2412073201ب إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 11 أفريل 2012 على الساعة منتصف النهار والنصف بمكتب الشركة بشارع الحرية عدد 124 الطابق الأول تونس وذلك للتداول والنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2011.

2- تلاوة تقارير راقب الحسابات للسنة المالية 2011

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2011.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2011.

6- تحديد مبلغ مكأفأة الحضور.

7- مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من كل المساهمين.

يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمر الشركة وذلك في أجل أقصاه 6 أفريل 2012.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.

رئيس مجلس الادارة