Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Amen Capital
S.A. au capital de 500.000 dinars
Siège social : Chez Amen Bank Avenue Mohamed V - Tunis
R.C : B24120732010
Messieurs les actionnaires d'Amen Capital sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 11 Avril 2012 à 12 h 30 dans les locaux d'Amen Capital, sis au 124 Avenue de la Liberté, 1er étage Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2011.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers pour l'exercice 2011.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
6- Fixation du montant des jetons de présence.
7- Questions diverses.
Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'Amen Capital l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires.
Les titulaires d'actions nominatives peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la société, au moins cinq jours avant la réunion.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société et ce durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration