استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة سوتيفي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 11.000.000د

المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة

السجل التجاري : B136442001

المعرف الجبائي : 345ZAM000

ندعو السادة المساهمين لحضور :

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 أفريل 2012 على الساعة

العاشرة | صباحا | بالمقر | الاجتماعي

للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

فحص القوائم المالية للشركة والمجمعة لسنة 2011.

تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2011،

تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.

المصادقة على القوائم المالية للشركة وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

المصادقة على الاتفاقيات المقتنة.

• تخصيص النتائج.

تحديد منحة الحضور.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

منح النفوذ.

الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للبت في جدول الأعمال التالي :

التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

الترفيع في رأس المال عن طريق الاقتطاع من الحساب الخاص للاستثمار والنتائج المؤجلة،

إسناد أسهم مجانية.

تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي،

منح النفوذ.

مجلس الإدارة