S.A. au capital de 11 000 000 Dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n°5 2036 La Soukra
R.C : B136442001 Ariana
M.F : 345 Z A M 000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à :
- L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 19 avril 2012 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2011 ;
- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion du Groupe relatifs à l'exercice 2011 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes général et spécial et du rapport sur les états financiers consolidés;
- Approbation des états financiers et des états financiers consolidés de l'exercice 2011;
- Approbation des conventions réglementées :
- Affectation des résultats ;
- Fixation des jetons de présence;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration;
- Délégation de pouvoirs.
- L'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration;
- Augmentation de capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés ;
- Attribution des actions gratuites ;
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration