الشركة العالمية لتصرف النزل

الشركة العالمية لتصرف النزل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.620.000 دينار

المقر الاجتماعي : 41، شارع ألان سفاري – تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 والمسجل بقباضة المالية بوكالة النهوض بالصناعة المكتب الأول بتاريخ 10 فيفري 2012 تحت عدد 12800445 وصل عدد M00495 والذي وقع ايداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 241128496D بتاريخ 15 فيفري 2012 فقد تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- قراءة التقريرن العام والخاص لمراقب الحسابات.

3- الاطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الادارة المتعلقة بالسنوات 2008 و2009 و2010.

4- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات 2008 و2009 و2010. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة..

6- تخصيص النتائج.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تجديد وكالة مراقب الحسابات شركة OAC ممثلها القانوني السيد رياض المشري لمدة 3 سنوات (2011 – 2012 – 2013).

9- تجديد وكالة المسيرون لمدة 3 سنوات (2001- 2012 – 2013) الآتي ذكرهم : محمد لطفي بن صالح

دنيا بن صالح

STB

BNA SICAF Particiapation

10- القوة للشكليات