S.A. Au capital de 2.620.000 DT
Siège social : 14, Avenue Alain Savary - C.P. 2092 - Tunis
Suivant procès verbal de l'assemblée générale Ordinaire du 12 décembre 2011, enregistré à la Recette des Finances (API) le 10 février 2012 sous le n°12800445, quittance n°M00495, et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance, sous le n°D241128496, en date du 15/02/2012, il a été décidé ce qui suit :
1) Entériner le retard de la tenue de l'AGO.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion des exercices 2008, 2009 et 2010.
4) Examen et approbation des états financiers des exercices 2008, 2009 et 2010.
5) Quitus aux membres du conseil d'administration.
6) Affectation des résultats.
7) Fixation des jetons de présences.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la Sté O.A.C. représentée par Mr. Riadh Mechri pour une durée de 3 ans (2011, 2012 et 2013).
9) Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans (2011, 2012 et 2013). Les suivants : M. Med Lotfi Ben Salah, Mlle Donia Ben Salah, STB et La BNA SICAF Participation.
10) Pouvoirs pour formalités.