استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15 130 500,000 دينار المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 – طبلبلة

مسجلة بالسجل التجاري تحت : عدد B150771996

المعرف الجبائي : 0318028Y/A/M/000 مساهمو شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم، شركة خفية الإسم، مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 22 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.

2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.

4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6/ المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9/ مكافأت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10/ مسائل مختلفة.

11/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقرير التصرف لسنة 2011 ، القوائم المالية 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم.

ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل. الرئيس المدير العام