Société «Briqueterie Lahmar et Compagnies» BLC
Société Anonyme
Au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Immatriculée au Registre de Commerce de Monastir sous le numéro B150771996
Matricule fiscal : 0318028Y/A/M/000
Les actionnaires de la société «Briqueterie Lahmar et Compagnies» BLC, société anonyme, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société, le 22 avril 2012 à dix (10) heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6/ Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC.
7/ Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général.
8/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
9/ Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
10/ Questions diverses.
11/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président directeur général