استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأعمال التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأعمال التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.710.700 دينار

المقر الإجتماعي : 10 مكرر نهج محمود الماطري متيال فيل – 1002 تونس

السجل التجاري : B116351-1997

المعرف الجبائي : 614666BAM000

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الأعمال التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 30 أفريل 2012 على الساعة 10 صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك الأعمال التونسي الكائن ب 10 مكرر نهج محمود الماطري متيال فيل – 1002 تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011. 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

4- إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2011. 5- تبويب نتيجة السنة المالية 2011.

6- تحديد منحة مكافئة الحضور لسنة 2012. 7- المصادقة على تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

8- تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2012، 2013 و2014.

عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة