Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Banque d'Affaires de Tunisie

Banque d'Affaires de Tunisie

S.A au capital de 3.710.700 dinars

Siège social : 10 bis, Rue Mahmoud El Matri Mutueleville - 1082 - Tunis

RC : B116351-1997

M.F : 614666 BAM 000

Les actionnaires de la Banque d'Affaires de Tunisie, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 30 avril 2012 à 10 h en son siège social sis 10 bis, Rue Mahmoud El Matri - Mutuelleville - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011 et présentation des comptes dudit exercice

2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2011
3- Approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2011
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011
5- Affectation du résultat net de l'exercice 2011
6- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2012
7- Ratification de nomination de deux Administrateurs Indépendants
8- Renouvellement des mandats des Administrateurs
9- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil d'Administration