استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المستقبل

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المستقبل

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر : 34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4

السجل التجاري : B15142000

ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستقبل أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة

العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2011.

5 تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2011. 6 تحديد مكافأة الحضور.

7 المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

8 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة