استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 25 افريل 2012
"آسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1082 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم
ب 120481997
إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : تلاوة وتقرير مجلس الإدارة المتعلق بالحسابات المقفلة في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.
تلاوة التقرير العام ومراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المتعلقة بسنة 2011.
تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المشار إليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على القوائم المالية والعمليات المشار إليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.
توزيع نتائج سنة 2011.
تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجنة القارة للتدقيق.
تسمية مراقب حسابات لسنة 2012، 2013 و2014 طبقا لمقتضيات الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية.
مجلس الإدارة