استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16.945.000
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة للبنك سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي بتونس يوم الخميس 3 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر الجلسة العامة العادية والرابعة بعد الظهر الجلسة الخارقة للعادة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية (الثالثة بعد الظهر) : 1 تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.
2 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2011 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
4 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2011
وتسوية | منحة | الاندماج | والصندوق
الاجتماعي.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 تسمية أعضاء لمجلس الإدارة.
8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة (الرابعة بعد الظهر) :
قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات حلو الترفيع في رأس المال.
الترفيع في رأس مال الشركة.
التفويض للقيام بالترفيع في رأس مال الشركة.
قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات حول التخفيض في رأس المال. التخفيض في رأس مال الشركة.
التفويض للقيام بالتخفيض في رأس مال الشركة.
التحيين في الفصل 7في النظام الأساسي للشركة.