Société d'Investissement à capital risque du groupe STB
STB SICAR
Siège Social : Imm. Emtiez – 2ème étage Centre Urbain Nord 1003 Tunis
RC : B144081998
TVA : 615063HAM000
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement à capital risque du groupe STB sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 3 mai 2012 respectivement à 15 heures et à 16 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Convocation à l'assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011, et du rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers arrêtés du 31 décembre 2011.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Affectation du résultat et ajustement de la prime de fusion et du FAS.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Approbation de la désignation de nouveaux membres du conseil d'administration.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Convocation à l'assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes portant sur l'augmentation du capital.
2- Augmentation de capital.
3- Pouvoir pour la réalisation de l'augmentation du capital.
4- Lecture du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes portant sur la réduction du capital.
5- Réduction de capital.
7- Pouvoir pour la réalisation de la réduction du capital.
8- Mise à jour de l'article 7 des statuts de la société.
P/ Le président du conseil