دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة المستشفى الخاص الأمان خ.إ

رأس المال الاجتماعي : 24.000.000 دينار

السجل | التجاري | : | عدد | ب

24169352010

المعرف الجبائي : 1170032 ل

تدعو شركة المستشفى الخاص الأمان خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 7 ماي 2012، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، 2046 العوينة، طريق المرسى، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2011.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تحديد المنحة الممنوحة لأعضاء الهيئة المراقبة الدائمة لسنة 2012.

6- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

7- نفوذ.

الرئيس المدير العام