دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة مصحة الأمان باجة خ.إ

رأس المال الاجتماعي : 5.651.600 دينار السجل التجاري : عدد ب2410842009 المعرف الجبائي : 1086119 س

تدعو

شركة مصحة الأمان باجة خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 ماي 2012، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر المصحة الكائن بشارع البيئة، باجة، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2011.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد. 6 – تعيين مراقب حسابات للشركة.

7- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8- نفوذ.

عن مجلس الإدارة