استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 42.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل – مقرين – 2033
المعرف الجبائي : 002660R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997
إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2011.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2011.
ص 24723/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2011.
4/ المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2011.
5/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2011 .
6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2011.
9/ تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10/ تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.