Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA au capital de 42.000.000 dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
RC : B186061997
M.F : 002660/R/A/M/000
Les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à
p. 2471assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 4 juin 2012 à 15H00 à la Maison de l'Entreprise sise à l'avenue principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2011.
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2011.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2011.
4- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2011.
5- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2011.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
7- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2011.
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
10- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
11- Pouvoirs en vue de formalités.
Le conseil d'administration