استدعاء للجلسة العامة العادية
طنكاج مديترني ش خ ا (طنكماد)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19 800 000 دينار
نهج بحيرة وندرمار – عمارة المغربية 1053 ضفاف البحيرة
السجل التجاري رقم : B158961996 تبعا للقرار عدد 369 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 مارس 2012، فإن السادة المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش خ إ (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 4 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل Concorde Les Berges du Lac بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2011.
3) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2011.
4) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2011.
7) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.