استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان للمشاريع

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان للمشاريع

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي بنك الأمان بشارع محمد الخامس – تونس

رأس مالها : 9.000.000 دينارا

السجل التجاري : 115201996 ب

المعرف الجبائي : 447344 ب/ن/م/000 إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 ماي 2012 على الساعة منتصف النهار والنصف بمقرها الاجتماعي الكائن ببنك الأمان، تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2011.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2011.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2011.

6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- تجديد مهمة مراقب الحسابات.

9- الإعلام بخصوص الوظائف وفقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. رئيس مجلس الإدارة