دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
التجاري سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس مالها : 26.455.500 دينار
فرع للتجاري بنك
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس
سجلها التجاري : 171101997 ب تونس معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 إن المساهمين في شركة "التجاري سيكار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للتجاري سيكار" عمارة الفقيه بالطابق الأول نهج بحيرة مازوري ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول في جداول الأأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2011 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 والتقرير الخاص الذي يخص الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة المؤسسات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
- تخصيص النتيجة الخاصة بالسنة المحاسبية 2011 وتحديد مبلغ الأرباح التي سيتم توزيعها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ بدلات الحضور.
- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات لشركة التجاري سيكار بالنسبة للسنوات 2012 و2013 و 2014.
مجلس الإدارة