Attijari Sicar
Société d'investissement à capital risque
Au capital de : 26.455.500 de Dinars
Filiale d'Attijari Bank
Siège social : Rue des Lacs de Mazurie Les Berges du Lac - 1053 Tunis
R.C : B 171101997 Tunis
M.F : 601571B/A/M/000
Les Actionnaires de la société «Attijari Sicar» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 22 mai 2012 à 15 heures au Siège d'Attijari Sicar sis à la rue des lacs de Mazurie, Immeuble Fékih-1er étage, les Berges du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011 ainsi que du rapport
spécial afférent aux opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions réglementées y afférentes.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
- Affectation du résultat de l'exercice 2011 et fixation du montant des dividendes à distribuer.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation du montant des jetons de présence
- Renouvellement des mandats des administrateurs.
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
P/Le conseil d'administration