استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2011
المدعو للإنعقاد يوم الخميس 31 ماي 2012
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق 2 – صفاقس 3002
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة السابعة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة السنوية
2/ تلاوة تقريري مراقب الحسابات
3/ المصادقة على تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة السنوية.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
5/ تخصيص أرباح السنة المالية 2011.
6/ | المصادقة | على | المنح | والاعانات
المسندة,.
7/ الاعلام بتولي أعضاء مجلس الادارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين اعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
ص 25359/ المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
10/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.
11/ إنتخاب أعضاء مجلس الادارة
12/ تعيين مراقب الحسابات.
13/ المصادقة على حل شركة الاستغلال المشترك لمركز النظر.
14/ مسائل مختلفة.
15/ منح نفوذ للقيام بالاجراءات.
ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الادارة لسنة 2011 القوائم المالية لسنة 2011 قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضي من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.