إستدعاء للجلسة العامة السنوية

إستدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة المعامل الآلية الصناعية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس

مسلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996

المعرف الجبائي : 011546R

مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 11 ماي 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا (11.00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6- الاعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

7- المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8- المصادقة على صفة العمليات الحرة.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.

10- تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق إجتماعي لفائدة العملة لسنة 2012.

11- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة. 12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2011 ، القوائم المالية لسنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.