شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الغذائية للجنوب
S.A.S
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.350.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة تونس المصنع : المنطقة الصناعية البودريار 1 – صفاقس
المعرف الجبائي : 011208A/A/M/000 السجل التجاري : B0336382008
إن السادة المساهمين في الشركة الغذائية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء 23 ماي 2012 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية على التاسعة صباحا : - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2011 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات. - مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة