استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
المطاحن الكبرى للجنوب
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.300.000 دينار
السجل التجاري : B131681997
المعرف الجبائي : 03836C/PM/000
إن السادة المساهمين في شركة المطاحن الكبرى للجنوب مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الأربعاء 23 ماي 2012 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 تونس وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشرة صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
- | تلاوة | التقرير | العادي | والتقرير
الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011.
ص 2605- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2011 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات. - مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة