عزل أعضاء السابقين لمجلس الإدارة
انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة
تعيين رئيس مدير عام
مركزية ألبان المهدية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : الدخيلة ص ب 123 المهدية 5100
المعرف الجبائي : 601515S
السجل التجاري : B16441
I وفقا لمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جانفي 2012 مسجل بقباضة المهدية تحت عدد 13700182، وصل عدد 3053 بتاريخ 17 جانفي 2012 نسختان منها وضعتا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تحت عدد 20128550 بتاريخ 15 فيفري 2012، تقرر :
1 تبرئة ذمة الأعضاء الحاليين المباشرين إلى غاية 12 جانفي 2012 تاريخ الجلسة العامة العادية.
2 عزل الأعضاء الحاليين من مجلس الإدارة واللذين هم :
السيد علي الكلابي،
السيد عزيز مبارك ممثل توننفست فيننس قروب،
السيد أدهم مبارك التوره ممثل المجموعة التونسية الكويتية للتنمية،
السيد سيف الدين بجاوي ممثل الشركة العربية للتنمية،
السيد فوزي ضميد ممثل شركة العالم للاستثمار،
السيد كريم غنيم ممثل بيات كبتال ريسك. السيد لسعد مزاح ممثل شركة للف بالألمنيوم والمشروبات الغازية،
السيد حسين العروي ممثل الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "الهدى"،
السيد عبد العزيز بن عبد السلام زراقة ممثل الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "النجمة"،
السيد حسن مزيان،
السيد فتوح عبيد،
السيدة كرستين بورسن.
3 انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم الجلسة العامة التي تناقش حسابات سنة 2013 وهم :
السيد علي الكلابي،
السيد EDUARDO URRUTIA BILBAO Kaiku International،
السيد JUAN TRINCADO IBANEZ Kaiku International،
السيد PHILIPP SCHILLEGER Kaiku International،
السيدة GEMMA ALONSO PEREA Kaiku International،
السيد XAVIER ARISTI Kaiku International،
السيد عزيز مبارك،
السيد أدهم مبارك التوره ممثل المجموعة التونسية الكويتية للتنمية،
السيد لسعد مزاح ممثل الشركة للف بالألمنيوم والمشروبات الغازية،
السيد حسين العروي ممثل الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "الهدى"،
السيد فتوح عبيد.
II وفقا لمحضر الجلسة العامة بتاريخ 12 جانفي 2012 مسجل بقباضة المهدية تحت عدد 1270039، وصل عدد 4865 بتاريخ 2 فيفري 2012 نسختان منها وضعتا بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تحت عدد 20128550 بتاريخ 15 فيفري 2012، تقرر :
تعيين السيد علي الكلابي، رئيس مدير عام للشركة، لمدة صلاحياته كعضو بمجلس الإدارة وذلك لغاية يوم الجلسة العامة العادية التي تناقش حسابات سنة 2013.
الرئيس المدير العام