Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration
Nomination de président directeur général
Centrale Laitière de Mahdia
Société anonyme du capital de : 14500000 Dinars
Siège social : Dkhila, BP 123
Mahdia 5100
Matricule fiscal : 601515 S
Registre de commerce : B16441
1/ Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12/1/2012 enregistré à la recette des finances de Mahdia sous le n°13700182, quittance n° 3053 en date du 17/1/2012 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Mahdia sous le n°20128550 en date du 15/2/2012.
Il a été décidé ce qui suit :
1/ Quitus aux administrateurs actuels exerçant jusqu'au 12/1/2012 date de l'assemblée générale ordinaire.
2/ Révocation des membres actuels du conseil d'administration et qui sont :
- Mr Ali Klebi.
- Tuninvest Finance Group représenté par : Mr Aziz Mbarek.
- Consortium Tuniso-Kowetien de Développement S.A. - CTKD-représenté par son président Mr Adham Moubarak Ettourah.
- Arab Tunisian Development - SICAR représentée par Mr Seif Eddine Bejaoui.
- Univers Invest Sicar représentée par Mr Faouzi Dhemaied.
- BIAT Capital Risque représentée par Mr Karim Ghenim.
- Société des Emballages Aluminium et de Boissons Gazeuses « SEABG » (Groupe SFBT) représentée par Mr Lassaad Mzah.
- La Société Mutuelle de Base des Services Agricoles «El Houda» représentée par son président Mr Houssine Eleroui.
- La Société Mutuelle de Base des Services Agricoles «Ennejma» représentée par son président Mr Abdelaziz Ben Abdessalem Zraga.
- Mr Hassen Meziane.
- Mme Ftouh Abid.
- Mme Christine Boursin.
3- Election des nouveaux membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans expirant le jour de l'AGO qui délibérera sur les comptes de l'an 2013 et qui sont :
- Mr Ali klebi.
- Mr Eduardo Urrutia Bilbao : Kaiku Internacional.
- M Juan Trincado Ibanez : Kaiku Internacional
- M Philipp Schilleger : Kaiku Internacional.
- Mme Gemma Alonso Perea : Kaiku Internacional
- Mr Xavier Aristi : Kaiku Internacional.
- Mr Aziz Mbarek.
- Consortium Tuniso-Kowetien de Développement S.A. -CTKD-représenté par son président Mr Adham Moubarak Ettourah.
- Société des Emballages Aluminium et de Boissons Gazeuses «SEABG» (Groupe SFBT) représentée par Mr Lassaad Mzah.
- La Société Mutuelle de Base des Services Agricoles «EL Houda» représentée par son président Mr Houssine Eleroui.
- Mr Ftouh Abid.
II- Suivant procès verbal du conseil d'administration en date du 12/1/2012 enregistré à la recette des finances de Mahdia sous le n° 1270039, quittance n° 4865 en date du 2/2/2012 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Mahdia sous le n° 20128550 du 15/2/2012.
Il a été décidé ce qui suit :
La Nomination de Mr Ali Klebi président directeur général de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur expirant le jour de l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes de l'exercice 2013.
Le président directeur général